GetBlock Magazine - Что произошло? Прокуратура США начала изучать деятельность финтех-компании Block основателя Twitter (NYSE:TWTR) Джека Дорси в связи с подозрениями в многолетних нарушениях AML-законодательства, сообщает NBC News со ссылкой на анонимные источники. Власти утверждают, что компания и ее подразделения Square (NYSE:SQ) и Cash App обрабатывали транзакции, связанные с террористическими группировками и юрлицами из санкционного списка, расположенными в Кубе, Иране, России и Венесуэле.
Материал NBC News
Что еще известно? Бывший сотрудник компании предоставил прокуратуре Южного округа Нью-Йорка документы, демонстрирующие, что Square и Cash App не собирали достаточно информации о пользователях для оценки их рисков, Square обработала тысячи транзакций с участием стран из санкционного списка, а Block обработала множество криптотранзакций для террористических групп.
Анонимный бывший сотрудник заявил, что компания должным образом не сообщала регуляторам о транзакциях по кредитным картам, а также долларовым и биткоин-переводам. Кроме того, она не устранила нарушения после вынесения предупреждения. Интересы бывшего сотрудника Block на встрече с прокурорами представлял экс-юрист Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Эдвард Сидле.
Встреча состоялась после того, как в середине февраля другие осведомители донесли финансовым регуляторам о нарушениях Block. Кроме того, в феврале и апреле компанию покинули два топ-менеджера: Лоуренс Саммерс, входивший в комитет по аудиту, и Шэрон Ротстайн. В Block однако заявили, что они уволились по личным причинам, не связанным с разногласиями по поводу работы компании.
Ранее суд США приговорил основателя и бывшего гендиректора крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэна Чжао к 4 месяцам тюрьмы за нарушение AML-норм, прокуратура запрашивала 3 года заключения.