По данным Wall Street Journal, отдел расследований Binance выявил доказательства ненадлежащей торговой деятельности DWF Labs — организация реализовывала схемы «пампа и дампа» и занималась фиктивной торговлей. Было выявлено, что DWF Labs манипулировала ценами как минимум семи криптоактивов, включая токен YGG. В 2023 году маркетмейкер провел незаконные фиктивные сделки на сумму более $300 млн, искусственно завысив объемы торгов.
Спецотдел расследований Binance был создан в 2022 году для обнаружения и предотвращения манипуляций в торговле на бирже. Многие исследователи были привлечены из традиционного финансового сектора. Несмотря на предоставленные доказательства, Binance не предприняла никаких действий, утверждает WSJ. Когда группа надзора рекомендовала удалить DWF Labs с платформы, Binance отклонила этот запрос, а через неделю уволила руководителя спецотдела.
DWF Labs отрицает обвинения в манипулировании рынком. Руководство DWF Labs назвало претензии необоснованными и заявила, что придерживается самых строгих стандартов для прозрачной и этичной работы.
To our valued partners: We want to clarify that many recent allegations reported in the press are unfounded and distort the facts. DWF Labs operates with the highest standards of integrity, transparency, and ethics, and we remain committed to supporting you and our over 700… pic.twitter (NYSE:TWTR).com/aydp1hohamВ свою очередь, Binance заявила, что серьезно относится к предотвращению рыночных манипуляций. По словам представителя Binance, у биржи есть надежная система надзора, с помощью которой можно выявлять злоупотребления на рынке. За последние три года с платформы было отключено около 355 000 пользователей за нарушение условий использования. Суммарный объем транзакций этих пользователей насчитывал более $2,5 трлн.— DWF Labs (@DWFLabs) May 9, 2024
In response to WSJ, we affirm our strict market surveillance program. We do not tolerate market abuse. Over the last three years, we have offboarded nearly 355,000 users with a transaction volume of more than $2.5 trillion for violating our terms of use. Market maker…Напомним, что в прошлом году Binance согласилась выплатить крупный штраф $4 млрд за нарушения правил борьбы с отмыванием денег. Недавно основатель биржи Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) был приговорен к тюремному заключению на четыре месяца, хотя прокуратура требовала увеличить этот срок до трех лет.— Binance (@binance) May 9, 2024