Банки РФ помогли властям найти причастных к взрыву в метро Петербурга - Росфинмониторинг
Reuters
Опубликовано 21.04.2017 14:54
Банки РФ помогли властям найти причастных к взрыву в метро Петербурга - Росфинмониторинг
МОСКВА (Рейтер) - Росфинмониторинг намерен вместе с Центробанком запустить систему оперативного обмена информацией с финансовым сообществом, которая будет помогать силовиками быстрее устанавливать связи между подозреваемыми в совершении преступлений, сказал директор финансовой разведки Юрий Чиханчин.
"Мы в ближайшее время, уже проговорили с Центробанком, готовы запустить через систему личного кабинета (на сайте Росфинмониторинга) систему запрос-ответ, чтобы ускорить процесс прохождения наших материалов", - сказал он на конференции по антиотмывочному законодательству, организованной Ассоциацией российских банков (АРБ).
АРБ со ссылкой на Чиханчина сообщила, что банки помогли властям найти причастных к взрыву в метро Санкт-Петербурга.
"Только благодаря помощи банков удалось выявить цепочку причастных к последнему террористическому акту в Санкт-Петербурге и вычислить их", - говорится в сообщении АРБ.
Обвиняемый в организации унесшего 14 жизней взрыва в метро Санкт-Петербурга выходец из Киргизии Акрам Азимов получал финансирование из Турции "от международной террористической группы", сообщили в четверг российские госинформагентства из зала суда.
Во вторник в суде Азимов назвал себя невольным соучастником преступления. После взрыва власти задержали девять человек, подозреваемых в причастности. Все они уроженцы Центральной Азии.
"События, связанные с последним террористическим актом показали, что информация нужна была в течение часа-двух, не через пять-восемь дней, тогда уже она никому не нужна, а именно очень оперативно", - сказал Чиханчин.
Скачайте приложение
"И внутренняя бюрократия банка, я не хочу никого обижать, она все равно говорит о том, что если запускать бумажные носители, мы в течение часа не получим информацию", - добавил он.
По словам директора финразведки, в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга зарегистрировались порядка 30.000 финансовых организаций.
Служба также работает над построением модели финансового поведения, которая даст возможность "выхода на тех, кто имеет отношение к террористической деятельности".
Росфинмониторинг разработал поправки в законодательство, которые позволят замораживать средства тех лиц, которые имеют отношение к распространению оружия массового уничтожения, исходя из списков ООН.
"Это как раз тот момент, который пока, на сегодняшний день имеет наибольший эффект - выявить и заморозить", - сказал Чиханчин.
(Елена Фабричная. Редактор Дмитрий Антонов)
Источник: Reuters
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.