Тинькову грозит до 6 лет тюрьмы в США за сокрытие $1 млрд
Investing.com
Опубликовано 06.03.2020 11:38
Investing.com — Глава TCS Group (MCX:TCSGDR) (материнская компания Тинькофф банка) Олег Тиньков мог скрыть от налоговой службы США свое состояние в $1 млрд. К такому выводу пришел Минюст США, который опубликовал обвинительное заключение в отношении предпринимателя.
Скачайте приложение
Скачайте приложение
После открытия торгов на Мосбирже в пятницу, 6 марта, GDR TCS Group стала лидером снижения. По данным на 11:15 МСК, котировки снизились на 5,4% при падении индекса Мосбиржи на 2,6%.
Скачайте приложение
>> Налоговая служба США заинтересовалась Тиньковым
Скачайте приложение
По данным ведомства, в 2013 году группа Тинькова провела IPO, в результате которого стоимость доли предпринимителя в группе достигла $1 млрд. Спустя три дня после выхода на биржу Тиньков отказался от гражданства США. При этом по закону он должен был заплатить налог с вмененного дохода от продажи активов, рассчитываемый как прибыль, которую гражданин получил бы, если бы продал активы.
Скачайте приложение
Как считает обвинение, хотя на момент отказа от гражданства Тиньков обладал акциями группы на $1 млрд, он подал фальшивую налоговую декларацию, отчитавшись о доходе менее чем в $206 тыс. Также, как полагает Минюст, бизнесмен подал фальшивую декларацию при экспатриации, в которой указал, что его состояние составляет $300 тыс.
Скачайте приложение
По каждому из двух пунктов Тинькову грозит максимальное наказание до трех лет тюрьмы. Таким образом, суммарно над предпринимателем может нависнуть угроза до шести лет лишения свободы, а также денежные штрафы — по $250 тыс. Минюст подчеркивает, что речь тоже может идти о реституции и освобождении под надзор правоохранительных органов.
Скачайте приложение
О том, что налоговая служба США заинтересовалась Тиньковым стало известно 28 февраля. Информацию об этом на Лондонской бирже раскрыла сама TCS. При этом группа подчеркивала, что Тиньков участвует в слушаниях как частное лицо, и на деятельность компания группы (Тинькофф Банк, Тинькофф Страхование и Тинькофф Мобайл) это не влияет.
Скачайте приложение
>> Тиньков примет участие в SPO своего бизнеса на $300 млн
Скачайте приложение
США уже выдали ордер на арест Тинькова, и ему пришлось внести залог, чтобы оставаться на свободе. Сейчас бизнесмен находится в своей лондонской квартире под наблюдением с помощью электронного устройства, он обязан оставаться в ней с 19:00 до 7:00 и отмечаться в отделении полиции. Ему нельзя посещать аэропорты и другие транспортные узлы, а также пришлось сдать свой российский и кипрский паспорта и документ, подтверждающий итальянское резидентство.
Скачайте приложение
С февраля по апрель в Лондоне в Вестминстерском магистратском суде, который рассматривает вопросы об экстрадиции, пройдут слушания по делу Тинькова.
Скачайте приложение
(Текст подготовила Яна Шебалина)
Скачайте приложение
Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/ruinvestingcom
Скачайте приложение
Скачайте приложение
Источник: Investing.com
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.