В США арестовали создателя криптобиржи из России
Investing.com
Опубликовано 19.01.2023 15:41
Investing.com — В США арестовали соучредителя криптобиржи Bitzlato Анатолия Легкодымова, гражданина России, проживающего в Китае. Его обвиняют в том, что биржа обрабатывала незаконные операции на сумму $700 млн, пишет Reuters.
Легодымов — мажоритарный акционер и соучредитель зарегистрированной в Гонконге биржи виртуальных валют Bitzlato Ltd, которая, по утверждению Министерства юстиции США, проводила предполагаемую обработку транзакций на $700 незаконных средств.
Арест произведен на основании того, что Лекгодымов управлял биржей как нелицензированным бизнесом, который, обслуживал известных мошенников.
По словам прокуратуры, Bitzlato обменяла более $700 млн в криптовалютах на Hydra Market, незаконном онлайн-рынке наркотиков, похищенной хакерами финансовой информации, поддельных документов, удостоверяющих личность, и услуг по отмыванию денег, которые правоохранительные органы США и Германии закрыли в апреле 2022 года.
По словам прокуроров, Bitzlato также получила более $15 млн доходов от программ-вымогателей.
Легкодымов помогал управлять компанией из города Шэньчжэнь. Американская прокуратура заявила, что с 3 мая 2018 года Bitzlato обработала криптовалютные транзакции на сумму $4,58 млрд, из которых значительная часть представляет собой доходы от преступлений.
По словам властей, он также нарушил правила, требующие тщательной проверки клиентов, и не выполнил требования, направленные на предотвращение отмывания денег. Клиенты платформы могли зарегистрироваться на ней используя только электронную почту.
Bitzlato сознательно обслуживала клиентов в США и проводила транзакции с базирующимися там биржами, используя американскую онлайн-инфраструктуру.
— При подготовке использованы материалы Reuters
Скачайте приложение
Следите за нашими новостями в социальных сетях: .
Источник: Investing.com
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.