На рынке форекс обнаружили миллиардные хищения
Investing.com
Опубликовано 15.10.2019 11:30
Investing.com — Полиция Москвы возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества. Речь идет о группе лиц, которые оказывали услуги форекс-дилеров. Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, сумма ущерба может составлять 1 млрд руб.
Мошенники действовали под вывеской компании STForex, которая с 2014 года работала без лицензии. Сотрудники правоохранительных органов узнали, что, едва появившись на рынке, компания сняла офис в башне «Империя» в «Москва-Сити» и провела рекламную кампанию, в том числе в федеральных СМИ.
Специалисты организации начинали общение с клиентами с обучения. Менеджеры завлекали клиентов тем, что с ними можно легко и быстро заработать деньги. После этого жертва вкладывала сначала небольшую сумму (около $200), и всегда получала больше. Замотивировав клиента, менеджеры фирмы говорили, что это только начало и нужно вложить крупную сумму, чтобы получить большую прибыль.
>> Форекс-дилеры просят ЦБ смягчить им условия торговли
Некоторые клиенты шли на эти уловки менеджеров и отдавали мошенникам все свои сбережения, а в отдельных случаях даже брали кредиты под залог недвижимости.
До реального рынка доходили только сделки с крупными клиентами (от $100 тыс.), остальные же переводили деньги через подключенную к сайту компании систему WMexpay, которой нет в специальном реестре ЦБ. Средства переводили на брокерский счет, якобы принадлежавший организации, дающей игрокам доступ на межбанковский валютный рынок. Однако в реальности, как выяснило следствие, деньги похищали, а клиентам показывали схемы, объяснявшие, что сделки закончились с убытками.
Скачайте приложение
Сейчас компания STForex продолжает работу, предлагая потенциальным клиентам открыть депозит на выгодных условиях. При этом обслуживание клиентов ведется только дистанционно — по телефону, либо через онлайн-чат.
(Текст подготовила Яна Шебалина)
Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/ruinvestingcom
Источник: Investing.com
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.