Банки «перекрывают кислород» структурам из черного списка ЦБ
Investing.com
Опубликовано 26.07.2021 14:00
Investing.com — Публикация Банком России 1 июня списка компаний с признаками нелегальной деятельности дала свои плоды. Как пишет «Коммерсантъ», банки начали препятствовать проведению операций с юрлицами из списка ЦБ.
На сайте ЦБ теперь можно найти нелегального брокера или кредитора
Источники издания рассказали, что недавно крупный банк рекомендовал компании из списка в течение 30 дней закрыть счет, а другой структуре было отказано в открытии счета. И, как утверждается, таких примеров много.
Напомним, что речь прежде всего шла о финансовых пирамидах, черных кредиторах и нелегальных форекс-дилерах. При этом ЦБ преследовал цель «снизить риски вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность».
В том числе, в список ( в котором уже около 2 тыс. организаций) попали и легальные иностранные финансовые организации, которые не имеют лицензии для ведения деятельности на территории России. Среди них — известный и довольно популярный среди российских трейдеров американский брокер Interactive Brokers , который, правда, уже сам давно сокращает работу на российском рынке из-за проблем с американским регулятором, который оштрафовал его на $38 млн за некорректную борьбу с отмыванием денег.
Управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев говорит, что включение компании в список ЦБ может привести к отказу в выдаче лицензии и открытию счетов, либо закрытию существующих, а также к блокировке интернет-сайтов и в целом «урону деловой репутации».
Хотя законодательно никакие санкции в отношении компаний из списка не установлены, банки «предпочитают не работать с лицами из списка».
Скачайте приложение
Текст подготовила Александра Шнитникова
Источник: Investing.com
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.