США подали иски об аресте имущества двух украинских олигархов на $70 млн
Reuters
Опубликовано 07.08.2020 13:58
ВАШИНГТОН (Рейтер) - Министерство юстиции США в четверг подало два иска о наложении ареста на имущество стоимостью $70 миллионов в Техасе и Кентукки, которое, согласно ведомству, два украинских олигарха купили на незаконно присвоенные деньги подконтрольного им банка.
Федеральные прокуроры сообщили в суде Майами, что олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов украли миллиарды долларов из ПриватБанка, которым они владели.
Американские прокуроры сообщили, что в период с 2008 по 2016 год Коломойский и Боголюбов получали мошеннические кредиты и кредитные линии, часть доходов от которых они отмывали через счета фиктивных компаний в кипрском отделении ПриватБанка, прежде чем перевести деньги в США.
Прокуроры сообщили, что Национальный банк Украины в 2016 году установил, что олигархи, предположительно, похитили из ПриватБанка более $5 миллиардов. ПриватБанк был национализирован украинскими властями после того, как в 2016 году были обнаружены предполагаемые махинации.
Прокуратура сообщила, что двое сообщников олигархов в Майами создали сеть предприятий для отмывания похищенных денег. Часть денег потратили на покупку недвижимости и компаний в Луисвилле, Кентукки и Далласе, которые министерство юстиции теперь намерено конфисковать, сообщили прокуроры.
Министерство юстиции сообщило, что Кливлендское отделение ФБР, Служба внутренних доходов и погранично-таможенная служба ведут расследование.
Скачайте приложение
Адвокат из Филадельфии Брюс Маркс, представляющий интересы Коломойского, отказался от комментариев. Рейтер не смог установить, есть ли адвокат у Боголюбова.
(Марк Хосенбол; Перевел Калеб Дэвис. Редактор Марина Боброва)
Источник: Reuters
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.