ЦБ призвал усилить контроль за переводами денег за рубеж
Опубликовано 15.01.2019 18:00
ЦБ призвал усилить контроль за переводами денег за рубеж
Investing.com - Банк России во время надзора за банками заметил схему с сомнительными денежными переводами за границу. Под внимание ЦБ попали трансграничные переводы наличных, которые с минимальными временными интервалами в течение одного дня проводят одни и те же "серийные отправители".
При этом, по словам зампреда Центробанка Дмитрия Скобелкина, физические лица делают это без открытия банковских счетов, как правило, в подразделениях банков в крупных торговых точках, где не используется контрольно-кассовая техника. Суммы переводов превышают обычные суммы переводов. Нередко средства переводятся нескольким получателям в одни и те же города.
Как полагает финансовый регулятор, целью таких переводов может быть оплата по договору, предусматривающему поставку товара в Россию. Подобная схема может применяться для сокрытия предпринимательской деятельности и уклонения от учета внешнеторговых контрактов для избежания валютного контроля.
В результате Центробанк призвал банки усилить контроль за "серийными" переводами наличных за рубеж, указывается в методических рекомендациях регулятора.
(Текст подготовила Яна Шебалина)
Присоединяйтесь к нам в Telegram: https://t.me/ruinvestingcom
Скачайте приложение
Источник: Investing.com
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.