СМИ: ЦБ узнал о тайных скупщиках валюты в банках
Опубликовано 30.11.2018 10:26
СМИ: ЦБ узнал о тайных скупщиках валюты в банках
Investing.com – Одни и те же личности покупают в российских банках крупные суммы валюты и не продают ее. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на письмо Центробанка. Оно было разослано участникам рынка финансовых услуг 28 ноября.
В своем обращении регулятор информирует, что за один раз вышеуказанные люди скупают не менее $100 тысяч. При этом сделки совершаются на регулярной основе и иногда несколько раз в день.
Личности этих людей пока не установлены: банковские клиенты, чьи персональные данные фигурируют в документах банков, говорят, что "не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах".
Службы безопасности ЦБ между тем выяснили с помощью камер наблюдения, что кассиры отделений передают суммы в валюте таким покупателям в банковских упаковках, без пересчета.
Представитель ЦБ объяснил газете, что такие сделки проводятся с целью снабжения наличными в валюте нелегальных обменников, которые обслуживают теневой сектор экономики. В обменники обращаются лица со значительными суммами неинкассированной выручки.
Кроме этого, отметил финансовый регулятор, такие операции могут проводиться в "коррупционных и других незаконных целях".
В связи с этим финансовым организациям Банк России посоветовал доработать порядок проверки происхождения средств клиентов. В противном случае, указали в письме представители ЦБ, при выявлении подобных операций в отношении кредитной организации могут быть введены ограничительные меры.
В феврале была завершена основная работа по оздоровлению банков. Активную фазу по расчистке банковского сектора ЦБ начал в 2013 году после смены руководства. В 2015 году, согласно отчету Банка России, ЦБ отозвал лицензии у 93 кредитных организаций, в 2014-м – у 86. В 2017 году, по словам главы регулятор Эльвиры Набиуллиной, Центробанк лишил лицензий "более чем 50 банков".
(Текст подготовила Яна Шебалина)
Присоединяйтесь к нам в Telegram: https://t.me/ruinvestingcom
Скачайте приложение
Источник: Investing.com
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.