Bits.media
Опубликовано 02.05.2024 13:55
Прокуратура США начала расследовать деятельность компании Block
Бывший сотрудник Block предоставил прокуратуре Южного округа Нью-Йорка документы, в которых было выявлено, что платформы Square (NYSE:SQ) и Cash App обрабатывали тысячи транзакций для пользователей, находящихся в подсанкционных странах: Куба, Иран, Россия и Венесуэла. Речь идет об операциях с кредитными картами, долларовых переводах и транзакциях с биткоинами.
В документе, представленном экс-сотрудником Block, подчеркивается, что компания также нарушала правила сбора информации о клиентах. Несмотря на предупреждения о нарушениях нормативных требований, Block не внесла исправления в свои бизнес-процессы. Кроме того, в отделе соблюдения требований Block отсутствовали руководители, которые могли бы должным образом контролировать соответствие правилам. Внешний консультант выявил около 50 недостатков в системах мониторинга подозрительной деятельности и проверки на нарушение санкций.
Руководство Block прокомментировало ситуацию, заявив, что в компании используется надежная программа по обеспечению соответствия регуляторным правилам. Она регулярно адаптируется, учитывая меняющуюся нормативно-правовую базу. Компания стремится соблюдать санкции и требования регуляторов, заверило руководство Block.
Напомним, что ранее Block объявила о значительном сокращении персонала в рамках реорганизации, которую компания планирует завершить в этом году.
Читайте оригинальную статью на сайте Bits.media
Источник: Bits.media
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.