18 млрд рублей средств клиентов рухнувшей Wex присудили структурам Малофеева
Bits.media
Опубликовано 23.04.2024 17:22
18 млрд рублей средств клиентов рухнувшей Wex присудили структурам Малофеева
Разбирательство прошло молниеносно, на первом же заседании, во вторник 23 апреля, суд вынес решение в пользу истцов. Собственником сингапурской компании по документам значится гражданин Армении Игорь Правдин. Полный тезка гендиректора краснодарского ООО «Агротур», учрежденного 16 лет назад принадлежащей бизнесмену Константину Малофееву компанией «Турея». Правдин владел долей в холдинге «Имение Царьград», полностью подконтрольном «православному олигарху».
До Правдина собственником World Exchange Services значился другой близкий Малофееву человек, воевавший на Донбассе под позывным «Морячок» Дмитрий Хавченко. Однако внезапно для себя «Морячок» оказался лишен права собственности летом 2023 года.
Выплатить 18 млрд рублей должен Алексей Иванов, сооснователь Wex, в свое время крупнейшей русскоязычной биржи цифровых активов.
Алексей, носивший до 2022 года фамилию Билюченко и прозвище «красный админ», пытался получить покровительство «православного миллиардера» в 2017 году, спасая криптобиржу от американского правосудия. Однако в итоге потерял свободу распоряжаться заметной частью собственных активов и средств клиентов Wex. А оформленная как юридическое лицо криптобиржи сингапурская компания стала (или являлась с самого начала) частью структур, подконтрольных близкому влиятельным российским силовикам Малофееву.
Первым на близость Хавченко и Правдина к структурам Константина Малофеева указал расследовавший крах Wex журналист Андрей Захаров, выпустивший посвященную этой истории книгу «Крипта».Сумма 18 млрд рублей в четыре с лишним раза превышает сумму, которую заявляла как требование сингапурская компания – когда в сентябре другой московский, Мещанский райсуд, наказал Иванова 3,5 годами колонии и 500 000 рублей штрафа.Скачайте приложение
Присоединяйтесь к миллионам людей, которые всегда в курсе новостей на рынке с Investing.comСкачать
Иванов-Билюченко пытался обжаловать сентябрьский приговор, настаивая, что уже возместил весь ущерб. Экспертиза в 2023 году оценила этот самый ущерб в 3,17 млрд рублей. Подсудимый объяснял: на его арестованных счетах в Альфа-Банке достаточно денег покрыть сумму.
Но примерно в феврале 2024-го стало известно: World Exchange Services изменила объем требований, раздув его до 16 млрд рублей (итоговое увеличение до 18 млрд легко объясняется подорожанием биткоина).
Сам Алексей Иванов изначально в показаниях утверждал, что на кошельках биржи Wex, преемницы рухнувшей в 2017 году BTC-e, в 2018-м лежали 65 000 биткоинов и другие криптомонеты. Американские правоохранители, занимающиеся делом BTC-e, оценивали активы этой площадки в миллиарды долларов.
Читайте оригинальную статью на сайте Bits.media
Источник: Bits.media
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.