Ужесточение банковских правил в Латвии мешает нефтебизнесу из СНГ

Ужесточение банковских правил в Латвии мешает нефтебизнесу из СНГ

Reuters  | 16.04.2018 19:00

Ужесточение банковских правил в Латвии мешает нефтебизнесу из СНГ

МОСКВА/РИГА (Рейтер) - Ужесточение банковской политики в Латвии мешает работе нефтетрейдеров с корнями из стран СНГ, так они традиционно пользовались счетами в Прибалтике при экспортных операциях, привлеченные более мягким контролем и лояльным отношением к офшорным юрисдикциям, рассказали источники в торговых кругах.

В Латвии насчитывается более 10 банков, которые преимущественно обслуживают нерезидентов. Конец их размеренной работе положили обвинения США в адрес третьего по величине банка страны - ABLV - в отмывании денег. Вскоре этот банк был закрыт, а в марте 2018 года правительство Латвии согласовало законопроект о запрете фирм-однодневок.

"C ABLV многие трейдеры работали, при этом некоторые из крупных швейцарских банков не хотели вести дела с ABLV и раньше. Но главное, что сам банк проводил платежи и лишних вопросов не задавал", - отметил участник рынка.

"Отношение было более лояльным со стороны прибалтийский банков. Проверки – раз в год", - добавляет трейдер, лично знакомый с работой банковской системы Латвии.

ЗАКРУЧИВАНИЕ ГАЕК

Борьба с отмыванием денег потребовала внесения оперативных изменений в банковское законодательство Латвии, которые могут быть приняты в ближайшее время, и обещает отсечь нежелательных клиентов.

"Мы договорились о том, что закон будет принят (парламентом) к маю", - сказал журналистам премьер-министр Латвии Марис Кучинских.

По замыслу властей, новый закон существенно осложнит жизнь подставным компаниям и юрлицам, зарегистрированным в офшорах.

"Банки должны будут прекратить сотрудничество с подставными компаниями или компаниями, которые отвечают двум критериям. Первое - если они зарегистрированы в юрисдикциях, которые не требуют регулярного предоставления финансовой отчетности. Второе - если они не могут обосновать свою экономическую или финансовую деятельность или имеют мало или почти никакой экономической ценности", - сообщила министр финансов Латвии Дана Рейзнице-Озола.

Борьба с офшорами и подставными компаниями велась в Латвии и раньше, но закон, по всей видимости, выведет её на новый уровень.

"В течение 2016 года и к середине 2017 года коммерческие банки отказались сотрудничать с приблизительно 30.000 компаний, по большей части иностранных, и было ясно, что этот процесс продолжится", - отмечает председатель правления Латвийской ассоциации коммерческих банков Санда Лиепиня.

Она полагает, что бизнесмены, которые не смогут доказать происхождение денег, установленный актив или компанию, а также сотрудничавшие с компаниями из стран СНГ, особенно включенными в санкционные списки, или работавшие в странах с повышенным коррупционным риском могут столкнуться со сложностями при открытии новых счетов в банках Латвии.

По словам руководителя Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии Петерса Путниньша, новые правила игры сведут к минимуму возможности сомнительных операций в банковской сфере республики.

"Я думаю, что в любом случае будет дополнительный контроль за всем офшорным сегментом. Изменения в законодательстве также повысят общий стандарт - банки соответственно будут более осторожными. И все клиенты этих банков всегда будут под увеличительным стеклом", - сказал он.

Вслед за Латвией контроль за финансовыми институтами усилила Эстония, отозвав банковскую лицензию у банка Versobank.

КУДА ПОДАТЬСЯ?

Банки прибалтийских государств, напуганные ужесточением контроля, теперь отказываются работать с офшорными клиентами, которых подозревают в нечистоплотности, опасаясь попасть под подозрения участия в сомнительных операциях, говорят трейдеры.

"22 тысячи клиентов потеряли свои банковские счета и бегают по рынку в поисках новых банков: они ринулись по другим латвийским банкам, банкам Венгрии, Чехии, Грузии и Армении", - отмечает источник в торговой компании.

"Практически все производители в Казахстане работали через трейдеров, у которых счета в офшорах. Пришел конец офшорам, банки подключились к борьбе с ними, время офшоров прошло", - говорит трейдер на рынке Казахстана.

Источники в отрасли отмечают, в сложившихся условиях заметно увеличились сроки открытия банковских счетов.

"Когда компании приходят в другие банки Латвии, их спрашивают, не были ли они клиентами ABLV. Для бывших клиентов ABLV срок рассмотрения заявки на открытие счета – три месяца, так как они могут быть замешаны", - рассказал трейдер.

"Процедура открытия счетов теперь стала многомесячной," - подтверждает его слова другой источник на нефтяном рынке.

Дополнительные трудности у клиентов, по словам участников рынка, вызвал переход ряда банков Прибалтики с расчетов в долларах на евро, так как основной валютой контрактов для большинства экспортеров в СНГ остается американский доллар, и они не могут воспользоваться услугами этих банков при выполнении своих обязательств. В частности, на эту систему перешли латвийские Rietumu Banka и Meridian Trade Bank.

"CNPC согласились принять оплату в апреле в евро", - сообщил казахстанский трейдер, указав, что ранее все расчеты производились в долларах.

Ранее Рейтер сообщал, что проблемы прибалтийских банков и переход расчетов с долларов на другую валюту тормозят сделки на рынке сжиженного углеводородного газа (СУГ) Центральной Азии.

© Reuters. Штаб-квартира банка ABLV в Риге

(Алла Афанасьева, Катя Голубкова, Глеб Городянкин в Москве, Гедертс Гельзис в Риге, редактор Людмила Зараменских)

Другие новости раздела

Последние комментарии по инструменту

Добавить комментарий
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Обсуждение
Ваш ответ
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.

Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.

English (USA) English (UK) English (India) English (Canada) English (Australia) English (South Africa) Deutsch Español (España) Español (México) Français Italiano Nederlands Português (Portugal) Polski Português (Brasil) Türkçe ‏العربية‏ Ελληνικά Svenska Suomi עברית 日本語 한국어 中文 香港 Bahasa Indonesia Bahasa Melayu ไทย Tiếng Việt हिंदी
Выйти
Выйти из учетной записи?
НетДа
ОтменаДа
Сохранение изменений

+