Binance в опале: SEC подает в суд за многочисленные нарушения
Дмитрий Носков | 06.06.2023 10:59
Американские регуляторы усиливают меры по выдавливанию криптовалютного сектора из традиционной финансовой системы. Вслед за закрытием криптодружественных банков досудебную претензию получили биржи Kraken, Coinbase (NASDAQ:COIN) и Binance. В отношении последней переговоры зашли в тупик – в суд сперва подала Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), а теперь и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).
Во многом претензии SEC перекликаются с CFTC: обслуживание американских клиентов в обход политик KYC и AML, умышленное нарушение законов по работе с ценными бумагами/товарными опционами, манипулирование рынком, смешивание средств клиентов и компании, зависимость Binance.US от воли генерального директора Чжанпэн Чжао (CZ) и т.д.
Скачайте приложение
Новым и наиболее серьезным среди широкого списка обвинений является раскрытие схемы по выводу клиентских средств на счета подконтрольных компаний (Sigma Chain приобрела яхту за $11 млн) и на личный счет CZ (как минимум $62,5 млн).
SEC требует в судебном порядке аннулирования полученных незаконным путем доходов, выплате штрафов и компенсаций, а также полного запрета деятельности Binance и CZ на территории США.
Стремление надзорных органов выдвинуть претензии к Binance от своего имени демонстрируют не только потенциальное злоупотребление CZ доверием инвесторов, но и проплешины в нормативно-правовой базе. Так, CFTC в иске признает BUSD, ETH, LTC товаром, а SEC – ценными бумагами. При этом ни один из регуляторов до сих пор не раскрыл критериев по наделению криптовалют тем или иным статусом.
Председатель SEC Гэри Генслер в одном из интервью высказался, что все криптовалюты являются ценными бумагами, за исключением Bitcoin. Что касается судебных документов, то, по подсчетам Cointelegraph, к ценным бумагам SEC причисляет 61 токен. Свежедобавленными являются: Solana, Cardano, Polygon, Filecoin, Cosmos, Sandbox, Decentraland, Algorand, Axie Infinity и Coti.
Неразбериха вокруг статуса криптовалют открывает дорогу новым искам в отношении остальных участников рынка. В первую очередь это касается крупнейшей в США Coinbase, которая уже игнорирует досудебную претензию и готовится отстаивать в суде право на предоставление стейкинга. Расширение SEC списка ценных бумаг позволяет инкриминировать криптобирже нарушение закона, в том числе из-за отсутствия лицензии участника рынка ценных бумаг.
Часть финансистов поддерживают регуляторов в желании загнать криптовалютную отрасль в угол, другие же отмечают риск отставания США в перспективной отрасли и отток капитала и инвестиций в криптодружественные юрисдикции.
Безусловно, в случае проигрыша Binance рынки столкнутся с новым потрясением, однако судебное разбирательство может продлиться не один год. Например, SEC с 2020 года судится с Ripple, пытаясь наделить XRP статусом ценной бумаги. Решение по этому делу ожидается в течение текущего года.
Аналитическая группа StormGain
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.